关于巡察反馈意见整改落实情况报告（集团公司）
区委第x巡察组于2020年x月xx日对xx市xx区城市发展建设（集团）有限公司反馈了巡察意见，针对反馈意见，我公司高度重视，立即召开了全面做好巡察整改工作专题会议，成立了巡察整改工作领导小组，认真研究巡察反馈问题以及整改意见，并认真分析问题，查找原因，制定了《xx市xx城市发展建设（集团）有限公司关于落实区委第三巡察组反馈问题整改方案》及整改清单，明确了整改目标、整改措施、责任领导、责任人、整改时限。经过三个月以来认真整改落实，各项工作已取得一定成效。现将整改落实情况报告如下：
一、明确指导思想
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对xx工作系列指示精神及xx省委十一届七次会议精神，以“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”为原则，把抓好巡察整改工作作为始终对党忠诚、践行“四个意识”、落实“两个维护”的实际行动，切实做到问题不解决决不松手、整改不到位决不罢休。真正把巡察整改工作的成果转化为集团公司创新发展，实现提质增效的不竭动力。
二、落实整改行动
集团公司把巡察工作作为区委对集团公司班子和班子成员的一次全面体检，班子成员一致认为，巡察组反馈的问题客观中肯、全面深刻，提出的意见和要求具有很强的针对性、指导性和可操作性，集团公司班子和全体党员干部要牢固树立“四个意识”，把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，诚恳接受意见，全员参与，上下联动，坚决整改落实到位。
收到巡察反馈意见后，我公司立即成立巡察问题整改工作领导小组，由党支部书记、公司法定代表人任组长，其他班子成员任副组长，中层干部为成员，按工作分工负责巡察反馈问题的整改落实。对巡察反馈的共xx个问题，逐一研究分析，制定整改方案，列出整改措施，明确了责任领导、责任人、整改时限并长效坚持，能及时整改的问题做到立巡立改。
三、整改落实情况
（一）贯彻落实党的理论路线方针政策和上级决策部署方面整改情况。
1.政治站位不高，理论指导与工作实践结合不够紧密方面的整改情况。
（1）针对“理论学习流于形式”问题的整改。
整改情况：
一是提高政治站位，加强科学理论武装，制定了《集团公司政治理论学习制度》，并于2020年x月xx日完成组织全体员工学习了《巡察整改专题学习资料》汇编；
二是认真学习贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神。2020年x月xx日组织习近平总书记关于“坚定不移把国有企业做强做优做大”和两个“必须一以贯之”的重要讲话精神，指导公司发展方向。
完成情况：已完成
（2）针对“落实上级重要决策部署还有差距”问题的整改情况。
整改情况：
2020年xx月xx日，公司召开专题学习职工大会，组织学习贯彻习近平总书记在川视察重要讲话精神和省委学习贯彻讲话精神的要求，组织学习《xx省阶段性减免企业社会保险费实施办法》等文件，并班子成员带头联系公司实际，展开了讨论、提出了措施。
2020年xx月xx日，组织班子认真学习《xx省阶段性减免企业社会保险费实施办法》的通知精神，杜绝此类情况发生。
完成情况：已完成
（3）针对“意识形态工作重要性认识还不足”问题的整改完成情况。
整改情况：
一是加强学习教育，提高对意识形态工作责任制的认识。2020年xx月xx日，公司召开专题学习职工大会，组织学习了《习近平总书记关于意识形态工作的重要论述》进一步提高职工对意识形态工作责任制的认识；
二是建立了长效机制，《集团公司政治理论学习制度》中包含意识形态教育工作制度，加强意识形态工作责任制落实，做到每季度研究1次意识形态工作，加强流程管控，建立长效机制。
完成情况：已完成
2.履行区属国有企业的职责使命还不到位方面的整改。
（4）针对“国资经营效果不佳”问题的整改情况。
整改情况：
一是公司分管领导带领职能部门对经营性资产逐一梳理结合市场研判针对性整改，拓宽公司收益渠道提升整体盈利能力，提高国资经营效益；
二是提高国资经营效益，拓宽公司收益渠道，提高公司整体盈利能力；
三是加强企业国有资产经营管理工作，通过市场化手段，有效降低空置率，以资产潜在价值为依托，拓宽融资渠道， 2020年xx月完成融资xxxx万元；
四是努力提高各亏损公司经营能力，增加盈利性业务收益，降低亏损。
完成情况：第一、二、三项已完成，第四项定于2021年xx月xx日前完成。
（5）针对“提升融资能力的意识还不强”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强资金归集，提高公司现金流，增加有效资产的注入，计划与区土储中心、xx园区等职能部门就橡胶坝项目、xxx号标准化厂房项目签订服务回购协议，使公司承接的市政、产业类项目实现资产化，为项目融资奠定基础；其中，公司2020年xx月开始对重汽厂房资产进行装修改造，用于引进深圳美亚迪光电产业项目，该项目将于2020年xx月底实现达产。
二是加强对外债权的催收。公司与法院紧密协调，加大对攀西石墨、富邦公司等债务人追偿力度，力争实现以物抵债，在保证公司债权回收的同时，为区政府招商引资工作提供战略支撑。
完成情况：第一项部分内容已完成，其余2020年xx月xx日前完成。第二项待区政府有关部门作出决策后实施。
（6）针对“重大项目推进有差距”问题的整改情况。
整改情况：
一是根据项目分工，由副总经理谢才刚负责建立工作专班，倒排工期，加快大河红星段防洪治理工程、大河流域水环境及沿线综合整治工程、大河流域整治绿化、广场、艺术中心建设等项目建设进度；
二是工业会战项目由总经理黄朝伟同志负责，加快迤资园区渣场项目建设前期工作，已落实项目融资方案及项目资金，2020年xx月底，项目融资方案已提交农行银行审定。
完成情况：第一项已完成，第二项计划于2021年x月前完成。
3.防范经营风险的意识不强方面的整改情况。
（7）针对“经营风险控制措施不完备”问题的情况。
整改情况：
一是针对重汽借款回收，集团公司按季度向债务人发函催收，保障债权的诉讼时效；
二是加强与区经科局、南管委等有关部门协调，争取通过重汽土地、房产等资产变现，通过以物抵债及其他可能的方式，实现出借资金的回收；
三是xx小区项目合同违约风险的处置，组织专人对xx项目购房户的违约成本预估，对已经起诉的购房户，做好了应诉准备，待开庭判决后，拟视情况采取庭外和解方式解决，降低违约成本。
完成情况：第一项已完成，第二、三项长期坚持。
（8）针对“主动规避经营风险的制度不健全”问题的整改情况。
整改情况：
一是建立集团公司的风控管理模式，制定了《集团公司分级决策制度》，依照《公司法》及集团章程，严格内部决策流程及交易规范，合理分散风险，各公司实体依法独立经营、风险自担；
二是规范集团公司与子公司之间的借款行为，制定了《集团公司成员企业资金拆借管理制度》，规范集团公司与子公司之间的借款行为，严格按照独立法人之间借款处理，避免出现财产混同。
完成情况：已完成并长期坚持。
4.班子的领导作用发挥不够好方面的整改情况
（9）针对“聚势谋远，构建可持续发展方面着力不足”问题的整改情况。
整改情况：
一是培育公司核心竞争力，增强自身造血功能，实现可持续发展减少对区财政资金依赖度，2020年度主要业务收入预计实现xxxx万元，占公司总营业收入xx%以上；
二是努力降低资产负债率，通过“增资+增收”方式，2021年度资产负债率降低至xx%以下；
三是合理规划下属企业经营方向，2020年xx月，区政府常务会已批准新增注资xx亿元，公司将通过设立经营实体方式，承接注资及新增业务，实现营收突破
完成情况：第一项定于2020年xx月xx日前完成；第二、三项2021年xx月xx日前完成。
（10）针对“班子示范带动作用发挥不充分”问题的整改情况。
整改情况：
2020年xx月，公司研究完善了《经理办公会议事规则》，加强班子成员间工作沟通，消除误解，加强班子磨合，提高班子成员站位和大局观念。完善相关制度充分发挥班子正向示范带动作用。
完成情况：已完成
（11）针对“领导班子团结协作意识还需提高”问题的整改情况。
整改情况：
2020年xx月xx日，公司组织专题学习《公司法》、《公司章程》，增强领导班子团结协作意识。克服本位主义，做到了事先沟通，避免了各自为政，并依据董事会决策程序即决策方式，实现了科学有效的决策。
完成情况：已完成并长期坚持。
（12）针对“现代企业制度还未完全建立”问题的整改情况。
整改情况：
一是完善公司法人治理结构，制定了《集团公司董事会议事规则》依照集团公司管控模式，尊重各成员企业的法人独立地位，依法各司其职，杜绝董事会代替经理层管理；
二是严格执行公司财产独立原则，规范财务核算，完善了《集团公司财务管理制度》，对于财政资金、公司资产严格按照企业会计准则进行处理。
完成情况：已完成并长期坚持。
（二）群众身边腐败问题和不正之风方面的整改情况
5.整治“四风问题”方面的整改情况。
（13）针对“形式主义依然存在”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强学习切实提高发文质量，组织学习了《中共xx市xx区委关于整治形式主义官僚主义切实为基层减负的工作措施》（xx委办〔20xx〕xx号）等相关文件，切实提高了发文质量；
二是加强办公室管理工作，完善了《收发文管理制度》，建立了收发文台账，加强教育培训工作，增强业务水平和责任感；
三是严格发文审核，对工程建设合同类文书，对设定权利义务的文书，必须经过法律顾问、分管领导审核，并由法定代表人签发。
完成情况：已完成并长期坚持。
（14）针对“官僚主义仍有体现”问题的整改情况。
整改情况：
一是在国有资产管理上，对攀西植物公司、红旗农场资产采取了有效措施，确保了保值增值，公司与xx镇政府及村社进行了多次协调，就侵占红线事宜进行协商，取得了积极的进展；对红旗农场租金进行追收，申请了强制执行；
二是在代建过程管理过程中，提高主动服务意识，严格工作要求，加强与代建项目业主等其他部门的横向沟通，切实提高了服务意识与服务水平。
完成情况：已完成并长期坚持。
（15）针对“作风不务实，工作漂浮”问题的整改情况。
整改情况：
一是转变作风，务实尽责，根据项目实际，严把质量关、造价关、进度关、安全关，完善了《集团公司代建项目管理制度》，通过巡视检查监督等措施严格过程控制；
二是规范质量、造价、进度、安全等方面管理，制定并执行《集团公司工程项目代建工作问责制度》等追责机制。
完成情况：已完成并长期坚持。
6.提效能、强执行方面整改情况。
（16）针对“项目推动缓慢”问题的整改情况。
整改情况：
加强项目后期管理，举一反三，完成所有代建项目梳理，建立项目进度管理台账，加强督促，建立现场管理人员、单位惩戒机制。截止2020年9月28日，公司全面完成了全部土地整理项目的省级验收并交付。
完成情况：已完成并长期坚持。
（17）针对“部分项目竣工验收超时”问题的整改情况。
整改情况：
责成项目负责人加快项目进度，由集团工程部组织专人，协调区级相关部门，跟踪配合务本中小学教师周围宿舍等工程审计结算工作，xx中心幼儿园验收及后续审计结算工作。2020年x月xx，同德土地整理项目完成了终验。
完成情况：已完成并长期坚持。
7.落实中央八项规定精神方面的整改。
（18）针对“无政策依据自定标准发放领导通讯费”问题的整改情况。
整改情况：
2020年xx月，公司制定了《xx城发集团公务移动通讯费报销管理办法》并报出资人区财政局正式批准。
完成情况：已完成并长期坚持。
（19）针对“审批培训出差时间宽松，存在外出培训绕道走，及多报销差旅费”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强制度建设，公司重新制定了《集团公司出差审批制度》，严格规范出差审批。；
二是加强政策法规学习，组织学习了区财政局《关于调整和完善行政事业单位差旅费管理办法的通知》，比照文件要求，修改了公司差旅费报销制度；
三是责成报销人据实退回,退回金额xxxxx.x元。
完成情况：已完成并长期坚持。
（20）针对“违规发放加班补贴”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强政策法规学习，组织学习了《关于机关事业单位工作人员实行加班补贴的通知》，纠正违规发放加班补贴行为。按照《劳动法》、《劳动合同法》规定，制定了本公司加班工资标准；
二是已责成相关人员对超额发放加班补贴予以退回，退回金额xxxx元。
完成情况：已完成并长期坚持。
（21）针对“超标准发放节假日值班补贴”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强政策法规学习，公司组织学习了《关于机关事业单位工作人员实行加班补贴的通知》，参照文件规定，制定了公司值班补贴实施办法；
二是责成相关人员对超标准发放节假日值班补贴予以退回，退回金额xxxx元。
三是加强财经法律法规学习，业务培训、纪律学习经常化、制度化。
完成情况：已完成并长期坚持。
（22）针对“公车管理不规范”问题的整改情况。
整改情况：
一是完善制度建设，修订完善了《公车管理制度》，严格落实“五个统一”：统一派车、统一停放、统一加油、统一维修、统一保养；
二是加强监督管理，建立审核车辆费用报销票据制衡机制，完善车辆管理和使用费用台账。
完成情况：已完成并长期坚持。
（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设方面的整改情况
8.党建主体责任方面的整改情况。
（23）针对“党建业务两张皮”问题的整改情况。
整改情况：
完善党委工作制度，突出集团党委对公司工作的领导地位。一是修订了《公司章程》并完成变更登记。二是制定了《集团公司党委议事决策制度》。
完成情况：已完成并长期坚持。
9.民主生活会和组织生活会方面的整改情况。
（24）针对“民主生活会和组织生活会走形式”问题的整改情况。
整改情况：
一是制定了《党员谈心谈话制度》；
二是制定了《专题民主生活会制度》；
三是制定了《党员干部对照检查制度》。
完成情况：已完成并长期坚持。
10.党建示范带动作用方面的整改情况。
（25）针对“党建基础工作不严肃”问题的整改情况。
整改情况：
一是认真学习了党章、《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，提高认识，加强党费缴纳常态化管理。
二是严格按照党章及上级党组织要求，据实计算并及时补缴党费xxxx.xx元。
完成情况：已完成并长期坚持。
（26）针对“党员荣誉感不强”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强支部建设，增加党员归宿感，做到了党组织关系已做到应转尽转，对于入职职员进行引导，促使党员职工亮明身份；
二是建立长效工作机制，加强支部活动让党员切实感受到组织温暖。
完成情况：已完成并长期坚持。
（27）针对“思想教育工作缺失”问题的整改情况。
整改情况：
加强制度建设，切实加强对干部职工“担当精神、创新精神”思想教育工作。公司党支部制定了《党员教育培训制度》，切实加强对干部职工思想教育工作，充分发挥党员干部在各项工作中的示范带头作用，发挥领导班子表率作用，切实履职尽责。
完成情况：已完成并长期坚持。
11.打造经营团队用心用力不够方面的整改。
（28）针对“公司归属感营造还有欠缺”问题的整改情况。
整改情况：
一是建立了职工大会例会制度、厂务公开制度，增强员工对公司业务工作的知晓度、参与度，形成公司内部形成凝聚力、向心力；
二是加强企业文化建设。着力构建全员认同的企业文化，确立企业发展目标，增强员工对企业文化的认同，促进员工将自己的个人目标和企业目标相结合，使员工对企业产生强烈的认同感，让员工将公司的事当成自己的事来做，在思想、感情、心理上对企业产生公平感、安全感、价值感、工作使命感和成就感，最终促使企业和个人得到共同的发展。
完成情况：已完成并长期坚持。
（29）针对“没有建立适应现代企业发展的用人机制”问题的整改情况。
整改情况：
一是坚持党管干部原则，制定了《集团公司人力资源管理制度》，坚持选人用人“德才兼备”，同时，尊重员工个体差异，为员工提供良好的职业空间。
二是通过逐步完善制度建设，严格人员招聘程序，确立“唯才是举、用人所长”的人才机制。
完成情况：已完成并长期坚持。
（30）针对“专业人才队伍还不稳定”问题的整改情况。
整改情况：
一是已完善《薪酬管理制度》，经人社、财政批准于2020年xx月起执行，通过人才激励保障机制，留住人才；
二是制定《员工业务学习培训制度》着力员工技能的提升，畅通成长通道，使其成长空间更大、干事创业激情更足；
三是完善聘用退休公职人员手续，并于2020年xx月，按规定对违规聘用的退休人员予以辞退。
完成情况：已完成并长期坚持。
12.廉政风险防控意识不强方面的整改。
（31）针对“领导班子对廉政风险防控工作不重视”问题的整改情况。
整改情况：
一是制定了《集团公司岗位风险定级制度》，对特定岗位严格按照有关规定，明确特殊岗位风险定级；
二是制定了《集团公司财务流程审批制度》，通过流程管控，防范流程风险。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
（32）针对“公司成立后续问题处置不主动、不积极，存在较大廉政风险”问题的整改情况。
整改情况：
一是20xx年x月后，原区国资管理中心职工彭丹利用国资管理中心油卡私自加油问题，立行立改，责成其据实退回油费；
二是认真处理集团公司与“国资管理中心”分立后续问题，经与区财政部门协调，因红旗农场政府接待站原有债务问题无法完成，确定了暂缓实施区国资管理中心机构注销工作。
三是加强学习严明纪律，杜绝违纪违规事件的发生。
完成情况：第一项已立行立改；第二项暂时无法完成；第三项长期坚持。
综上，经过三个月的整改，集团公司巡察反馈意见整改落实工作已取得阶段性成效，但与区委、区委第三巡察组的要求相比，还有一定差距。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委巡察领导小组和区委第三巡察组的指导下，直面问题，敢于担当，严格落实问题整改，对已经完成的整改事项，适时开展回头看，坚决防止问题反弹，对已形成的制度和工作机制，要在具体的工作中执行并长期坚持，以过硬的作风，巩固巡察整改成效。
